Aresztowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej / Wólka Kosowska

piątek, 12 grudnia 2025

« powrót do spisu

Obrony w sprawach VAT - owskich.

Obrony w sprawach związanych z wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT, w tym na masową skalę.

W tym przypadku grupa wystawiła 4063 fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 61 milionów złotych.

Śledztwa prowadzone przez Prokuraturę Regionalną , CBŚP i Urząd Celno-Skarbowy wykazało, że w latach 2018-2022 w Warszawie, Jankach i Wólce Kosowskiej, Szczecinie działała międzynarodowa grupa przestępcza, w której skład wchodzili obywatele Polski, Ukrainy, Wietnamu i Indii.

Ich działalność polegała na:

Imporcie towarów z Dalekiego Wschodu (głównie morską przez strefę Schengen) przy użyciu fikcyjnych spółek.
Zaniżaniu wartości celnych nabywanych towarów, co pozwalało na uniknięcie należnych podatków.
Transferze nielegalnie uzyskanych zysków ze sprzedaży towarów (poprzez centra handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach) do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich za pośrednictwem kolejnych firm.
Członkowie grupy mieli do dyspozycji setki fikcyjnych spółek, zarządzanych przez "słupy".

Spółki te tworzyły złożone, zmieniające się "łańcuchy", służące do masowego generowania pustych faktur i ukrycia faktycznego obiegu pieniędzy oraz maskowania zleceniodawców importu kontenerów.


W ramach tego śledztwa Prokuratura Regionalna:

Postawiła zarzuty już ponad 92 podejrzanym.

Ustalono, że członkowie grupy wystawili łącznie ponad 43 tysiące faktur VAT na kwotę brutto blisko 900 milionów złotych.

Zabezpieczono mienie o wartości ponad 80 milionów złotych.

Dotychczas skierowano 6 aktów oskarżenia.

Co jakiś czas dokonywane są kolejne zatrzymania, w tym właścicieli kantorów, przez które zdaniem śledczych miały przechodzić "brudne pieniądze", w ten sposób, że spółki miały dokonywać przelewów na konto kantarów, a te miały je po przewalutowaniu wypłacać w euro lub dolarach. Śledczy oceniają te operacje jako udział w grupie, a także pranie brudnych pieniędzy.

Adwokaci z Kancelarii Tumielewicz, od lat mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu sprawach karnych - www.kairp.pl